Российская газета: Деньги ушли в «тень»

0

Руководители двух коммерческих банков, у одного из которых отозвана лицензия, организовали незаконное отмывание денег. В принципе афера им удалась — они сумели заработать свыше 900 миллионов рублей. Аферисты через реквизиты фирм-«однодневок» оказывали услуги по «транзиту» и обналичиванию денег. В ГУ МВД России по Москве сообщили, что среди девятерых обвиняемых есть уроженцы Ближнего Востока.

Известно, что с помощью подобных незаконных банковских операций, когда деньги уходят в «тень» и, по сути, исчезают из легального оборота, нередко финансируются террористические операции. Оперативники не исключают, что услугами «черных» банкиров пользовались экстремистские организации, поддерживающие исламистов на Северном Кавказе и в Средней Азии.

Еще одну крупную аферу вскрыли сотрудники Управления «К» МВД России и их коллеги из Республики Адыгея и других регионов. Они пресекли деятельность интернет-мошенников, жертвами которых стали сотни россиян и граждан ближнего зарубежья.

Помощник министра внутренних дел России Елена Алексеева сообщила, что еще в начале года оперативникам стало известно о появлении фиктивных Интернет-магазинов по продаже автозапчастей, клиенты которых становятся жертвами мошенников.

Проверка показала, что ресурсы «domzap.com» и «eurozz.ru», через которые автомобилисты делали заказы, на самом деле не являются торговыми предприятиями. Схема действий мошенников была проста. Администратор этих «виртуальных магазинов», общаясь с клиентами при помощи популярных чат-программ, заверял их в наличии интересующего товара и просил перевести деньги на счет банковской карты, зарегистрированной на подставных лиц.

После поступления денег общение с обманутыми покупателями прекращалось, и аферисты переходили к обработке следующей жертвы. В полиции полагают, что за три месяца существования сайтов мошенники сумели выманить у людей миллионы рублей.

Оперативники вычислили идеолога, создателя и организатора этих интернет-ресурсов. Этим компьютерным и финансовым «гением» оказался двадцатилетний житель подмосковного Красногорска. В ходе обыска в его квартире обнаружили компьютеры, использовавшиеся для администрирования мошеннических сайтов.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy