Коммерсант: Вывод полутора миллиардов был адресным

0

В Москве по подозрению в крупной махинации задержаны бывшие председатель правления ОАО «Первый республиканский банк» (ПРБ) Олег Курбатов, вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян и предприниматель Гагик Балаян, которого в правоохранительных органах считают конечным бенефициаром банка. По версии следствия, из находящегося в стадии банкротства ПРБ в пользу подконтрольных господину Балаяну структур и физических лиц задним числом было выведено почти 1,5 млрд руб.

Задержание фигурантов этого уголовного дела было проведено сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в минувший вторник. Гагика Балаяна, являющегося основателем Фонда содействия малому бизнесу, оперативники взяли в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Ниццы. Во Францию бизнесмен летал на несколько дней, чтобы отпраздновать свой 48-й день рождения. Господина Айрапетяна задержали в одном из столичных ресторанов, а Олега Курбатова — в его московской квартире. Всем им следственный департамент МВД инкриминирует ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года. Причиной стало то, что банк «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками». Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов. Соответствующее заявление было направлено в ГУЭБиПК МВД России в августе.

Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была разработана Гагиком Балаяном, которого следствие считает конечным бенефициаром банка. Исполнителями же, по данным правоохранителей, выступали бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов и вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян.

По версии следствия, экс-банкиры в нарушение предписания Центробанка об ограничении на проведение операций заключили с физическими и юридическими лицами договоры о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн руб., а также переуступили офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще почти на 550 млн руб. В итоге якобы подконтрольные господину Балаяну лица и фирмы получили почти 1,3 млрд руб., которые были незаконно списаны с их счетов в банке. Это, как полагают в следственном департаменте, нанесло вред правам и законным интересам других клиентов банка, поскольку им после банкротства уже фактически ничего не достанется.

При этом, говорится в материалах дела, Олег Курбатов «заведомо осознавал, что совершение указанных сделок повлечет неправомерное предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов банка в ущерб другим». Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО «Правовой центр», ЗАО «Торговый дом »Ингеокомпром«» и другие. Правда, в «Правовом центре» «Ъ» заявили, что обслуживаются в Сбербанке и с ПРБ никакими финансовыми отношениями не связаны. А в «Ингеокомпроме» «Ъ» ситуацию вообще не смогли прокомментировать, сославшись на отсутствие на рабочем месте сотрудника пресс-службы.

Вчера следствие обратилось в Тверской суд с ходатайством о заключении под стражу Олега Курбатова, Гагика Балаяна и Сергея Айрапетяна. Суд постановил заключить всех троих под стражу.

Первый республиканский банк (ПРБ) вел свою историю от зарегистрированного в 1992 году в Москве Венчурного акционерного банка (ВА-Банк). В ПРБ переименован в 1998 году. В офисах банка в Москве, Самаре, Липецке, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону работали более 400 человек. На 1 апреля 2014 года банк занимал 109-е место по величине активов (38 млрд руб.) и 61-е — по объему средств физлиц (24,6 млрд руб.). По официальным данным на 23 апреля, владельцами значились глава совета директоров Владимир Боголюбский (19,99%), гражданин США Юрий Левитас (19,7%), Виктор Дмитриев (9,83%), Вера Иванова (9,8%), Сергей Самсонов (9,8%), Татьяна Донских (9,8%). Еще 19,99% принадлежали кипрской фирме Ratto Holdings Ltd (структура инвестфонда RenFin II). 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию у ПРБ из-за «неисполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», позднее он был признан банкротом. 6 мая газета «РБК daily» со ссылкой на менеджеров банка сообщила, что фактически ПРБ контролировал предприниматель Гагик Балаян.

Балаян Гагик Борикович родился 19 сентября 1966 года. В 2001 году защитил диссертацию кандидата политологических наук на тему «Национально-этнический сепаратизм в России». В конце 1990-х основал в столице Фонд содействия малому бизнесу. В 2003 году немецкий бизнесмен Герт Гаудер через СМИ распространил письмо Владимиру Путину, в котором пожаловался на захват господином Балаяном нежилого помещения в Москве. По данным Kartoteka.ru, господин Балаян владеет 51% столичного ООО «Эксимлизинг», соучредителями которого также являются бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов и вице-президент банка Сергей Айрапетян.

Курбатов Олег Витальевич родился 22 декабря 1964 года в Киеве. В банковской сфере трудился с конца 1990-х. В 2003 году стал заместителем финансового директора в столичном Европейском расчетном банке. В том же году перешел в банк «Сигма» на пост первого зампреда правления. С 2006 года — зампред правления Щит-банка (в 2007 году куплен группой «Открытие»). С 2010 года занимал пост предправления ПРБ.

Олег РУБНИКОВИЧ

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy