Коммерсант: К молдавской схеме примерили судей и банкиров

0

Россия и Молдавия объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов, похищенных в РФ и выведенных за границу через Moldindconbank. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что правоохранительные органы этой страны возбудили уголовные дела в отношении 20 человек — 16 судей и четверых судебных исполнителей, замешанных в махинациях, что стало возможно в том числе и благодаря сотрудничеству с российскими правоохранительным органами. В свою очередь, российские полицейские подтвердили, что расследуют уже несколько крупных дел по полученным из Кишинева материалам.

Судьи были одним из основных элементов «молдавской схемы» хищения и вывода из России средств, применявшейся, по данным силовиков, в 2010-2013 годах. Участвовали в ней российские компании и банки, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который был в июле арестован в Киеве и в августе экстрадирован в Кишинев), фирмы в различных юрисдикциях, в том числе в британской, суды разных районов Молдавии, а также физлица с молдавским гражданством.

Об особенностях «молдавской схемы» «Ъ» ранее подробно рассказывал. Напомним, что российская фирма или банк, намеревавшиеся вывести и отмыть деньги, открывали счет в Moldindconbank. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица-гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. Последний и требовался для того, чтобы можно было подать иск в молдавский суд. Приказ передавался «своему» судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в тот момент, когда средства поступали на счет, и взыскивал липовый долг.

По словам Виорела Мораря, 15 судей, работавших в разных городах Молдавии, а также трое судебных исполнителей взяты под стражу. Вчера в суд был направлен запрос о предварительном аресте всех задержанных. Еще один судья и судебный исполнитель скрылись и объявлены в розыск. Прокурор Морарь подчеркнул, что все судьи и судебные исполнители подозреваются в причастности к отмыванию через Moldindconbank в результате преступной схемы более $20 млрд. Ранее, отметим, фигурировала сумма $18,5 млрд.

Отвечая на вопрос о том, почему причастные к схеме судьи были арестованы только сейчас, хотя уголовное дело по ст. 243 УК Молдавии (отмывание денег) Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) возбудил еще 17 февраля 2014 года, господин Морарь ответил, что в деле «было много вопросов». Но, пояснил он, после «экстрадиции в Молдову одного предпринимателя» (прокурор не стал называть его имени, но очевидно, что речь идет о Вячеславе Платоне) следствию удалось продвинуться в этом деле. Прокурор ушел от ответа на вопрос журналистов, является ли господин Платон организатором «преступной схемы»: «Вы методом дедукции, возможно, сами сделаете вывод из всего, что я сказал». В беседе с «Ъ» Виорел Морарь сообщил, что после долгой паузы российские правоохранительные органы начали сотрудничать с молдавскими коллегами в расследовании вывода денег из РФ. Пояснять, с кем именно ведется совместная работа по этому делу, он не стал.

Отметим, что глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко ранее сообщал, что следователям удалось идентифицировать физических лиц, причастных к выводу в Молдавию средств. Среди них два гражданина Украины и три россиянина, в том числе и бывший акционер Русского земельного банка Александр Григорьев. Они, по данным силовика, получили 28 млн леев (по тогдашнему курсу $1,9 млн), $20 млн и €11 млн. В деле об отмывании денег НЦБК в отдельную группу выделил компании, которые ранее фигурировали в скандалах, в том числе вокруг смены собственников акций молдавских банков и страховых компаний. Все они так или иначе оказывались связанными с Вячеславом Платоном. К примеру, фирмы ПИК Star-Trans-Grup и ПИК SV-Incolect ООО приобретали (позже перепродали) летом 2012 года 108 тыс. акций (18%) и 96 тыс. акций (16%) соответственно страховой компании Moldasig у российского «Росгосстраха», владевшего в совокупности 80% акций. ПИК Star-Trans-Grup до мая 2012 года пять лет была резидентом Каушан — родного города господина Платона. Акционером Moldasig была и другая компания, которая фигурирует в деле об отмывании — латвийская Peclo Management LTD, владевшая 13% страховой компании. В ноябре 2013 года она выкупила 3,8% акций Victoriabank (пакет ей потом пришлось продать после вмешательства Нацбанка).

Источник в МВД России сообщил «Ъ», что контактировать Москва и Кишинев начали еще в 2014 году, когда в Молдавии выявили схему отмывания денег, в которой были задействованы в том числе российские компании и банки. Получив от коллег соответствующую информацию, российские правоохранители на ее основании в 2015 году возбудили два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Одно дело, в котором фигурирует банк «Западный», расследуется в УВД по Юго-Западному округу Москвы, второе, где речь идет о Русском земельном банке, находится в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве. Напомним, что совладельцем обоих финансовых структур являлся российский бизнесмен Александр Григорьев, а лицензий оба банка лишились в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. В итоге Русский земельный банк тогда остался должен своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб. Впрочем, пока никаких претензий по делам, связанным с выводом денег из Русского земельного банка и банка «Западный», к арестованному в конце 2015 года господину Григорьеву правоохранительные органы не предъявляли. Пока следственный департамент МВД инкриминирует экс-банкиру два эпизода хищения средств из банка «Донинвест» на сумму 107 млн руб., а также организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Правоохранительные органы подозревают, что Александр Григорьев является руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд. По словам адвоката господина Григорьева Сергея Шенкнехта, некоторое время назад его клиента допрашивали лишь по эпизоду с Промсбербанком, который якобы также был задействован в «молдавской схеме» и акционером которого в 2012 году являлся господин Григорьев. «Причастность моего подзащитного к выводу денег из этого банка не подтвердилась,— заявил «Ъ» господин Шенкнехт.— Если возникнут аналогичные вопросы по Русскому земельному банку и банку «Западный», то Александр Григорьев также готов сотрудничать со следствием и давать пояснения». В МВД РФ «Ъ» подтвердили, что и сейчас взаимодействуют с молдавскими коллегами «по установлению лиц и обстоятельств вывода денежных средств из Российской Федерации».

Владимир СОЛОВЬЕВ, Инна КЫВЫРЖИК, Олег РУБНИКОВИЧ

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy