Газета.Ru: В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в отмывании 3 млрд рублей

1

В Санкт-Петербурге полицейские задержали трех человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Как говорится в сообщении МВД России, оборот преступной схемы составил около 3 млрд руб.

В ходе следствия выяснилось, что организатором незаконной деятельности является заместитель управляющего одного из коммерческих банков города.

«Для осуществления своих преступных намерений данный гражданин использовал офисное помещение, в котором готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств, осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту», — отмечается в сообщении.

Одна из сотрудниц банка составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных фирм-«однодневок». Соучастница использовала компьютерную систему банк-клиент для получения банковских выписок.

Деньги перечислялись в безналичной форме под видом оплаты за товар либо предоставление услуг на счета фирм-«однодневок», а потом обналичивались.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy