Forbes Russia: Прецедент Мальчевского: с экс-основателя Мособлбанка требуют более миллиарда долларов

0

Мособлбанк затребовал рекордную для физлица сумму со своего основателя. Сам Анджей Мальчевский находится за решеткой и претендует на условно-досрочное освобождение.

Как удалось выяснить Forbes, Мособлбанк в качестве обеспечительных мер по уголовному делу в отношении Анджея Мальчевского просит взыскать с него 67,85 млрд рублей — беспрецедентную сумму в рамках уголовного дела в отношении банкира. Заявления об обеспечении иска подано в Видновском городском суде Московской области. Суд оценил объем добровольно возмещенных средств Мальчевским в 485,17 млн рублей, а объем ущерба, нанесенного банкиром, в 67,8 млрд рублей. Мособлбанк просит наложить арест на имущество Мальчевского и выдать исполнительный лист.

Советник председателя совета директоров СМП Банка Антон Треушников говорит, что подача иска к Мальчевскому подчеркивает неотвратимость взыскания убытков, причиненных в результате преступления. «Наличие соглашения в уголовном процессе и добровольной передачи части активов не освобождает от обязательств полной компенсации вреда, что, в частности, является важным моментом для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении. Исходя из того, что Анджей Мальчевский являлся организатором и руководителем, то предъявление иска справедливо именно к нему», — сообщил Forbes Треушников.

Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный говорит, что вопрос упирается в наличие реального имущества, на которое можно обратить взыскание. «Без него эти цифры останутся просто цифрами», — говорит Тертычный. По словам основателя компании Forensic Solutions Алексея Фролова, в рамках уголовного процесса существует такой механизм, как гражданский иск. В его рамках можно наложить обеспечительные меры на имущество, о котором известно или которое найдут судебные приставы. «Чаще всего банкиры, получившие средства в банке мошенническим способом, используют закрытые схемы владения имуществом через швейцарские трасты или кипрские офшоры. Они банкротятся как физлица, но через скрытые схемы остаются владельцами активов», — рассказывает Фролов.

Измайловский районный суд Москвы в апреле 2016 года осудил Анджей Мальчевского на четыре года (в колонии общего режима) за мошенничество в особо крупном размере, за хищение денежных средств из Мособлбанка. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мальчевского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с января 2010 года по май 2014 года указанные лица в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства, принадлежавшие Мособлбанку, в размере свыше 68 млрд рублей, сообщало ведомство. Из обвинительного заключения следует, что Анджей Мальчевский «создал организованную группу из своих доверенных лиц». Помимо самого Анджея Мальчевского и нескольких топ-менеджеров Мособлбанка в нее входил сын Мальчевского Александр (сейчас скрывается от следствия).

Антон ВЕРЖБИЦКИЙ

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy