Bankir.ru: «Подпольные банкиры» получили два года за обналичивание 23 млрд рублей

0

- Advertisement -

Хамовнический суд Москвы сегодня приговорил предпринимателей Рената Шабанова и Александра Филояна к двум годам заключения за незаконное обналичивание более 23 млрд. рублей. Согласно решению судьи Марины Сыровой, отбывать наказание «подпольные банкиры» будут в колонии общего режима.

Судебный процесс в отношении предпринимателей проходил в особом порядке, так как ранее они раскаялись в содеянном и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Особый порядок рассмотрения уголовного дела предполагает отсутствие исследования доказательств по делу, а также предусматривает назначение подсудимому наказания не более двух третий от максимально возможного.

В судебном процессе подсудимые также подтвердили, что полностью осознают свою вину. Они попросили суд о снисходительности и назначении им не очень строгого наказания. Адвокаты обвиняемых также просили судью учесть содействие их подзащитных следствию. Несмотря на то, что приговор суда Филоян и Шабанов восприняли спокойно, назначенное судом реальное наказание все же стало для них неожиданностью. Напомним, что Филоян на период следствия и суда находился под подпиской о невыезде, Шабанов — под домашним арестом. После оглашения приговора, оба они были взяты под стражу прямо в зале суда и доставлены в СИЗО.

Между тем, точку в данном судебном разбирательстве ставить рано. Как ожидается, защита подсудимых оспорит вынесенный сегодня приговор в Мосгорсуде. Если решение не будет обжаловано никем из сторон, то через 10 суток оно вступит в законную силу и станет обязательным для исполнения. В данном случае для этапирования осужденных в колонию.

Как установлено следствием и судом, Шабанов и Филоян были исполнителями в организованной преступной группе. С июля 2011 года до сентября 2015 года они выводили крупные суммы через подставные фирмы, открывали и вели счета, получали банковские выписки, осуществляли контроль за поступившими денежными средствами на счета подконтрольных организаций, а также получали наличные деньги в кассе ООО КБ «Адмиралтейский». Преступники использовали стандартную схему «обнала», когда под видом оплаты товаров или услуг крупные суммы денег переводились на счета подставных фирм.

После обналичивания деньги за вычетом комиссионных отвозились заказчикам. На незаконной банковской деятельности «обнальщикам» удалось заработать более полумиллиарда рублей в виде комиссии. После возбуждения уголовного дела Банк России в сентябре 2015 года отозвал у «Адмиралтйского» лицензию за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Позже Арбитражный суд Московского округа признал это решение законным.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено столичным управление полиции в июле 2015 года. Его фигурантами стали сразу несколько человек, в том числе и коммерсанты, имевшие счета в банке «Адмиралтейский». Кроме того, в уголовном деле также фигурирует экс-председатель правления банка Нина Максименко. Полиция уже объявила женщину в международный розыск. Как полагают в правоохранительных органах, Максименко участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк.

Алена ПОПОВА

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy